Информационное письмо по ПВК

 

 Уважаемые коллеги!

С 01.09.2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанный закон вносит поправки  в обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части проведения идентификации и изучения клиентов в целях ПОД/ФТ.
 
С 3 сентября 2016 года вступают в силу нормативные акты Банка России:

Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


НП СКПК «ЛАД» имеет ПВК, которые прошли проверку Банка России в ряде регионов  и отработаны с учетом этих замечаний.

Для тех, кто ранее приобрёл ПВК  «ЛАДА» стоимость внесения изменений будет составлять:

 

- для членов НП СКПК «ЛАД» -  500 рублей;

- для не членов                         - 1000 рублей.

 

Для тех, кто желает приобрести  ПВК со всеми изменениями стоимость составит 5000 рублей.   

 

Заявки принимаются и направляются по адресу:   nprcc-lad@mail.ru

 

Скачать образец заявки

© "ФРСКК" 2006.
Все права защищены
Дизайн и разработка сайта
Сделано в RUSOFT   |  О сайте